Σεμινάρια Σεμινάρια
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με το νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με έμφαση στην επίδραση και το ρόλο των αναδυόμενων τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και ειδικότερα: • στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων στη συμμόρφωση AML, • στην εφαρμογή των νέων κανόνων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και άλλα υπόχρεα πρόσωπα, • στις σύγχρονες προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων AML/CFT. Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, case studies και πρακτικά υποδείγματα συμμόρφωσης.
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εκρηκτική αύξηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο έχουν δημιουργήσει νέες και ιδιαίτερα σύνθετες προκλήσεις για τη δικαιοσύνη και τους νομικούς λειτουργούς.
Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, η συμμόρφωση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές AML απαιτήσεις είναι απαραίτητη για κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και γενικά κάθε επαγγελματία που διαχειρίζεται χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το σεμινάριο εστιάζει στις αποτελεσματικές στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας τα εσωτερικά ελεγκτικά συστήματα των οργανισμών. Το σεμινάριο "Risk-Based Approach to AML Compliance: Strengthening Internal Controls" παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του πλαισίου αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), μέσω της προσέγγισης βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA).
Το σεμινάριο «Εισαγωγή στον Κανονισμό για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων (MiCAR)» παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση του πρώτου ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία.
Η συμμόρφωση με το πλαίσιο AML/CTF βρίσκεται σε καθεστώς μετάβασης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει το μοντέλο οδηγιών (Directives) και εισάγει κανονισμούς (Regulations) με άμεση και ενιαία εφαρμογή σε όλα τα κράτη της ΕΕ. Το νέο EU AML Package και η ίδρυση της AMLA θεμελιώνουν ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο μέσω του Single Rulebook καθιερώνει κοινά πρότυπα δέουσας επιμέλειας, αξιολόγησης κινδύνου και συμμόρφωσης για όλες τις υπόχρεες οντότητες. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από ενισχυμένους μηχανισμούς εποπτείας και αυξημένη λογοδοσία.
Η συμμόρφωση με το πλαίσιο AML/CTF βρίσκεται σε καθεστώς μετάβασης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει το μοντέλο οδηγιών (Directives) και εισάγει κανονισμούς (Regulations) με άμεση και ενιαία εφαρμογή σε όλα τα κράτη της ΕΕ. Το νέο EU AML Package και η ίδρυση της AMLA θεμελιώνουν ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο μέσω του Single Rulebook καθιερώνει κοινά πρότυπα δέουσας επιμέλειας, αξιολόγησης κινδύνου και συμμόρφωσης για όλες τις υπόχρεες οντότητες. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από ενισχυμένους μηχανισμούς εποπτείας και αυξημένη λογοδοσία.
Η συμμόρφωση με το πλαίσιο AML/CTF βρίσκεται σε καθεστώς μετάβασης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει το μοντέλο οδηγιών (Directives) και εισάγει κανονισμούς (Regulations) με άμεση και ενιαία εφαρμογή σε όλα τα κράτη της ΕΕ. Το νέο EU AML Package και η ίδρυση της AMLA θεμελιώνουν ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο μέσω του Single Rulebook καθιερώνει κοινά πρότυπα δέουσας επιμέλειας, αξιολόγησης κινδύνου και συμμόρφωσης για όλες τις υπόχρεες οντότητες. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από ενισχυμένους μηχανισμούς εποπτείας και αυξημένη λογοδοσία.
Το σεμινάριο προσφέρει στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση για το κυπριακό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, η αρχή Arm's Length, οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης σύμφωνα με τον Income Tax Law και τους Transfer Pricing Rules 2022, καθώς και οι μέθοδοι καθορισμού τιμών μεταβίβασης με βάση τις OECD Guidelines.
This 18-hour executive training program is designed for professionals who seek to unlock the strategic value of data and AI within their organizations. Participants will explore how AI-enhanced analytics transform traditional business intelligence into predictive and prescriptive insight, supporting faster, more informed decision-making.
This is an innovative and solution-focused course designed to equip participants with the technical knowledge and practical tools necessary to navigate the evolving EU regulatory landscape.
