Σεμινάρια Σεμινάρια
The seminar offers a comprehensive overview of Financial Technology (FinTech) and its transformative role in the financial industry. Participants will explore the definition, scope, and key sectors of FinTech, including payments, lending, insurance, and investments. The course will highlight how FinTech addresses critical challenges such as financial inclusion and operational efficiency.
Το σεμινάριο «Εισαγωγή στον Κανονισμό για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων (MiCAR)» παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση του πρώτου ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία.
Το σεμινάριο αυτό προσφέρει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον Κανονισμό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας στις νομικές προκλήσεις που ανακύπτουν από τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις της τρέχουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών αλλαγών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΞΠΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF). Επικεντρώνεται στις σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές που έχουν εισαχθεί από την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2018/843) έως και το νέο νομοθετικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EU AML Package). Αυτή η μετάβαση από την 5η οδηγία στο νέο AML EU Package φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στη ρύθμιση και την εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων και συμπεριλαμβάνει τα κρυπτονομίσματα καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (Cryptoassets).
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση κρυπτονομισμάτων και τεχνολογιών blockchain στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Το σεμινάριο στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης κατανόησης των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί / χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, οι ρυθμιστικές αρχές και υπόχρεες οντότητες αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων (AML) σε έναν κόσμο όπου τα κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία blockchain γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Με τον τρόπο αυτό οι επαγγελματίες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από την ψηφιακή εποχή, να κατανοούν τις πρόσφατες νομοθεσίες, να αναγνωρίζουν τις απειλές, να αναπτύσσουν στρατηγικές συμμόρφωσης και να εφαρμόζουν τεχνολογικές λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των οργανισμών τους από νομικές και οικονομικές συνέπειες.
Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, η συμμόρφωση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές AML απαιτήσεις είναι απαραίτητη για κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και γενικά κάθε επαγγελματία που διαχειρίζεται χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το σεμινάριο εστιάζει στις αποτελεσματικές στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας τα εσωτερικά ελεγκτικά συστήματα των οργανισμών. Το σεμινάριο "Risk-Based Approach to AML Compliance: Strengthening Internal Controls" παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του πλαισίου αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), μέσω της προσέγγισης βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA).
Ο τομέας της εστίασης και της φιλοξενίας εξελίσσεται ραγδαία, με τους πελάτες να αναζητούν πλέον όχι μόνο προϊόντα αλλά και ολοκληρωμένες εμπειρίες εξυπηρέτησης και φιλοξενίας.
Οι Υπόχρεες Οντότητες έχουν την υποχρέωση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και διαδικασίες για συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις, βασιζόμενες στον Περί Κυρώσεων Νόμο 58/2016, την Οδηγία της ΕΕ για τις Κυρώσεις, καθώς και τις σχετικές Οδηγίες των Εποπτικών Αρχών. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών, και ειδικότερα των υπαλλήλων των Υπόχρεων Οντοτήτων, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβιάσεων των κυρώσεων, του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της φοροδιαφυγής.
Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους πολλών εταιρειών. Το αίσθημα του ευχαριστημένου πελάτη και της ολικής θετικής εμπειρίας που λαμβάνει, συνδέεται άρρηκτα με την πιστότητα (loyalty) που αυτός επιδεικνύει προς την επιχείρηση και τα προϊόντα της.
Το πρόγραμμα Excel είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει τον ακριβή χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και δίνει γρήγορα απαντήσεις σε περίπλοκα προβλήματα ή προβληματισμούς
