Sanctions Compliance in the Era of Geopolitical Risk: Updated Insights & Practices - 13/07/2026 Σεμινάρια
Aρχικη
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
SANCTIONS COMPLIANCE IN THE ERA OF GEOPOLITICAL RISK: UPDATED INSIGHTS & PRACTICES - 13/07/2026

Sanctions Compliance in the Era of Geopolitical Risk: Updated Insights & Practices - 13/07/2026

Το σεμινάριο παρέχει μια ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση στο σύγχρονο πλαίσιο οικονομικών κυρώσεων, με έμφαση στις εξελίξεις σε θέματα κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ (OFAC). Στο σεμινάριο αναλύεται το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον των κυρώσεων καθώς και ο αυξανόμενος ρόλος των κυρώσεων στο γεωπολιτικό σκηνικό, ιδίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Μέση Ανατολή. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις κατηγορίες κυρώσεων, τη λειτουργία βασικών λιστών (EU, OFAC, UN) και τις επιπτώσεις των κυρώσεων σε πρόσωπα, συναλλαγές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα εστιάζει σε πρακτικές διαδικασίες ελέγχου (screening, monitoring), στη διάκριση πραγματικών και ψευδών ταυτοποιήσεων, καθώς και σε τεχνικές αποφυγής καταστρατήγησης. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα μέτρα συμμόρφωσης, υποχρεώσεις αναφοράς και ενέργειες σε περιπτώσεις παραβίασης. Το σεμινάριο καλύπτει επίσης τη δομή και λειτουργία ενός αποτελεσματικού Sanctions Compliance Program.

Η κατάρτιση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται κινδύνους που απορρέουν από το πλαίσιο διεθνών κυρώσεων. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης κανονιστικής πολυπλοκότητας και γεωπολιτικών εξελίξεων,  η σωστή  εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα συμβάλλει στην κατανόηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν σε θέματα συμμόρφωσης σε κυρώσεις  (ΕΕ, OFAC, ΟΗΕ) καθως και στη μείωση ή και εξάλειψη του κινδύνου παραβιάσεων.

Λεπτομέρειες σεμιναρίου:

  • Ημερομηνία: 13/07/2026
  • Ώρα: 08:30 - 16:15
  • Μέσω ZOOM
  • Συμμετοχή: €70 (μετά την επιχορήγηση της ΑνΑΔ)
  • 7 CPD Units (αναγνωρισμένα από ΠΔΣ, ΣΕΛΚ & CySEC)

Περισσότερες πληροφορίες:

Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.gle/pULxeskGHRNJ2XKq5 ή στα τηλέφωνα 96313950, 99477639 ή μέσω email στο marketing@grmseminars.com

Σε ποιούς
Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Δικηγόρους, Λογιστές, Μεσίτες και υπόχρεους βάσει σχετικής νομοθεσίας
  • Στελέχη διαχείρισης κινδύνου
  • Στελέχη Ρυθμιστικών Φορέων
  • Στελέχη ή/και Λειτουργούς Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Corporate Services, Ασφαλιστικών Εταιρειών, trust services, Fiduciary services
  • Λειτουργούς Συμμόρφωσης
  • Υπεύθυνα Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών και οργανισμών που τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
  • Διοικητικούς και γραφειακούς λειτουργούς λογιστικών και δικηγορικών γραφείων που τα καθήκοντα τους περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας).
  • Υπαλλήλους πρώτης γραμμής και στελέχη εταιρειών Forex και Fintech
Με την λήξη του προγράμματος,
οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

ΣΤΟΧΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  1. Να αναγνωρίζουν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο κυρώσεων (ΕΕ, ΟΗΕ, OFAC).
  2. Να περιγράφουν τις κατηγορίες των κυρώσεων.
  3. Να εξηγούν την έννοια της εξωεδαφικότητας (extraterritoriality) και των επιπτώσεων της.
  4. Να κατηγοριοποιούν τις λίστες κυρώσεων.
  5. Να προσδιορίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από high-risk jurisdictions.
  6. Να ερμηνεύουν τη σύνδεση κυρώσεων με AML/CFT υποχρεώσεις.
  7. Να επεξηγούν τους μηχανισμούς καταστρατήγησης κυρώσεων (evasion techniques).

 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  1. Να ελέγχουν πελάτες και συναλλαγές έναντι των διαφόρων λιστών κυρώσεων (EU, OFAC, UN).
  2. Να αναλύουν αποτελέσματα της διαδικασίας του screening και να διαχωρίζουν true matches από false positives.
  3. Να εφαρμόζουν το “50% Rule” σε σύνθετες εταιρικές δομές.
  4. Να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως EU Sanctions Map και OFAC databases.
  5. Να αξιολογούν κινδύνους βάσει customer, country και product risk.
  6. Να διαχειρίζονται περιστατικά πιθανής παραβίασης κυρώσεων.
  7. Να εντοπίζουν red flags σε συναλλαγές υψηλού κινδύνου.
  8. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Sanctions Compliance Programs.
  9. Να παρακολουθούν συναλλαγές μέσω continuous monitoring και transaction screening.
  10. Να τεκμηριώνουν και να παρουσιάζουν ευρήματα συμμόρφωσης σε εποπτικές αρχές.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  1. Να αποδέχονται τη σημασία των κυρώσεων ως εργαλείο διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας.
  2. Να εκτιμούν τη σημασία της συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια κυρώσεων.
  3. Να αναθεωρούν πρακτικές που ενδέχεται να εκθέτουν τον οργανισμό σε sanctions risk.
  4. Να υιοθετούν risk-based κουλτούρα στη διαχείριση πελατών και συναλλαγών.
  5. Να ελέγχουν κριτικά πολύπλοκες συναλλαγές με πιθανό sanctions exposure.
  6. Να αμφισβητούν ύποπτες δομές χρήματος (front companies, intermediaries).
  7. Να υποστηρίζουν τη διαφάνεια και την έγκαιρη αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
  8. Να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση ισχυρών εσωτερικών ελέγχων και διαδικασιών.
  9. Να υπερασπίζονται την ορθή εφαρμογή των κυρώσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Γίνετε μέλος στην ομάδα μας!

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε emails με Ανακοινώσεις & Επικείμενα Σεμινάρια...