Επικείμενα Σεμινάρια Σεμινάρια
Η συμμόρφωση με το πλαίσιο AML/CTF βρίσκεται σε καθεστώς μετάβασης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει το μοντέλο οδηγιών (Directives) και εισάγει κανονισμούς (Regulations) με άμεση και ενιαία εφαρμογή σε όλα τα κράτη της ΕΕ. Το νέο EU AML Package και η ίδρυση της AMLA θεμελιώνουν ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο μέσω του Single Rulebook καθιερώνει κοινά πρότυπα δέουσας επιμέλειας, αξιολόγησης κινδύνου και συμμόρφωσης για όλες τις υπόχρεες οντότητες. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από ενισχυμένους μηχανισμούς εποπτείας και αυξημένη λογοδοσία.
Το σεμινάριο «Introduction to Transfer Pricing: Concepts, Methods & Cyprus Compliance Framework», προσφέρει μια ξεκάθαρη και πρακτική επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες Transfer Pricing στην Κύπρο με βάση το Section 33 του Income Tax Law, τις εγκυκλίους του Τμήματος Φορολογίας και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD TP Guidelines 2022).
Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, η συμμόρφωση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές AML απαιτήσεις είναι απαραίτητη για κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και γενικά κάθε επαγγελματία που διαχειρίζεται χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το σεμινάριο εστιάζει στις αποτελεσματικές στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας τα εσωτερικά ελεγκτικά συστήματα των οργανισμών. Το σεμινάριο "Risk-Based Approach to AML Compliance: Strengthening Internal Controls" παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του πλαισίου αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), μέσω της προσέγγισης βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA).
This is an innovative and solution-focused course designed to equip participants with the technical knowledge and practical tools necessary to navigate the evolving EU regulatory landscape.
The introduction of Regulation (EU) 2024/1183 (eIDAS 2.0) marks a major shift in the EU's approach to digital identity and trust services, creating a strong need for professionals to understand the new framework and its implications. The programme responds to this need by explaining the evolution from eIDAS 1.0 to eIDAS 2.0, the expansion of trust services, and the establishment of a European Digital Identity ecosystem.
This course equips professionals with the knowledge and strategic tools to integrate Blockchain, DLT and DLT applications into corporate compliance frameworks, with a strong focus on AML risk management and the evolving EU regulatory landscape under MiCAR.
This 18-hour training program is designed for legal and financial professionals seeking to lead digital transformation through the responsible and strategic adoption of artificial intelligence.
The rapid evolution of digital finance and the increasing adoption of crypto-assets across the European Union have created an urgent need for legal professionals, compliance officers, and policymakers to understand and apply the EU's new Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).
