Επικείμενα Σεμινάρια Σεμινάρια
Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, η συμμόρφωση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές AML απαιτήσεις είναι απαραίτητη για κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και γενικά κάθε επαγγελματία που διαχειρίζεται χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το σεμινάριο εστιάζει στις αποτελεσματικές στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας τα εσωτερικά ελεγκτικά συστήματα των οργανισμών. Το σεμινάριο "Risk-Based Approach to AML Compliance: Strengthening Internal Controls" παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του πλαισίου αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), μέσω της προσέγγισης βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA).
Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον η απειλή της νομιμοποίησης εσόδων, της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη και διασυνδεδεμένη. Οι εγκληματίες αξιοποιούν τα κενά των παραδοσιακών μηχανισμών συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και "έξυπνες” απάτες για να διακινήσουν κεφάλαια και να αποκρύψουν την προέλευσή τους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές αυστηροποιούν το πλαίσιο συμμόρφωσης, απαιτώντας από τους επαγγελματίες να προσαρμοστούν άμεσα.
Στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων τα επιτυχημένα στελέχη δεν αρκεί να ασκούν τον ρόλο του Manager. Χρειάζεται να είναι και ηγέτες.
The seminar offers a comprehensive overview of Financial Technology (FinTech) and its transformative role in the financial industry. Participants will explore the definition, scope, and key sectors of FinTech, including payments, lending, insurance, and investments. The course will highlight how FinTech addresses critical challenges such as financial inclusion and operational efficiency.
Το σεμινάριο «Εισαγωγή στον Κανονισμό για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων (MiCAR)» παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση του πρώτου ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία.
Το σεμινάριο αυτό προσφέρει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον Κανονισμό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας στις νομικές προκλήσεις που ανακύπτουν από τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Ο τομέας της εστίασης και της φιλοξενίας εξελίσσεται ραγδαία, με τους πελάτες να αναζητούν πλέον όχι μόνο προϊόντα αλλά και ολοκληρωμένες εμπειρίες εξυπηρέτησης και φιλοξενίας.
Οι Υπόχρεες Οντότητες έχουν την υποχρέωση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και διαδικασίες για συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις, βασιζόμενες στον Περί Κυρώσεων Νόμο 58/2016, την Οδηγία της ΕΕ για τις Κυρώσεις, καθώς και τις σχετικές Οδηγίες των Εποπτικών Αρχών. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών, και ειδικότερα των υπαλλήλων των Υπόχρεων Οντοτήτων, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβιάσεων των κυρώσεων, του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της φοροδιαφυγής.
