Επικείμενα Σεμινάρια Σεμινάρια
Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, η συμμόρφωση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές AML απαιτήσεις είναι απαραίτητη για κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και γενικά κάθε επαγγελματία που διαχειρίζεται χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το σεμινάριο εστιάζει στις αποτελεσματικές στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας τα εσωτερικά ελεγκτικά συστήματα των οργανισμών. Το σεμινάριο "Risk-Based Approach to AML Compliance: Strengthening Internal Controls" παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του πλαισίου αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), μέσω της προσέγγισης βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA).
This is an innovative and solution-focused course designed to equip participants with the technical knowledge and practical tools necessary to navigate the evolving EU regulatory landscape.
This 18-hour training program is designed for legal and financial professionals seeking to lead digital transformation through the responsible and strategic adoption of artificial intelligence.
This course equips professionals with the knowledge and strategic tools to integrate Blockchain, DLT and DLT applications into corporate compliance frameworks, with a strong focus on AML risk management and the evolving EU regulatory landscape under MiCAR.
The rapid evolution of digital finance and the increasing adoption of crypto-assets across the European Union have created an urgent need for legal professionals, compliance officers, and policymakers to understand and apply the EU's new Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).
The introduction of Regulation (EU) 2024/1183 (eIDAS 2.0) marks a major shift in the EU's approach to digital identity and trust services, creating a strong need for professionals to understand the new framework and its implications. The programme responds to this need by explaining the evolution from eIDAS 1.0 to eIDAS 2.0, the expansion of trust services, and the establishment of a European Digital Identity ecosystem.
As artificial intelligence becomes an integral part of modern legal practice, lawyers and legal professionals must adapt their drafting skills to effectively leverage AI tools while maintaining legal accuracy, professional judgment and ethical integrity.
The EU's accelerating digital legislative agenda is transforming the legal and regulatory landscape across all sectors.
