Επικείμενα Σεμινάρια Σεμινάρια
In the evolving real estate sector, professionals are increasingly required to navigate complex legal frameworks, draft precise and enforceable contracts and comply with ever-tightening regulatory obligations such as AML/KYC, data protection and environmental law. Mistakes or oversights in the drafting process can lead to significant legal and financial consequences.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.
Σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εργασιακή κουλτούρα διαμορφώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών και επηρεάζει άμεσα τη φήμη και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ένα θετικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων, οδηγώντας σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, αυξημένη ικανοποίηση και μακροπρόθεσμη πιστότητα.
Σε έναν κόσμο που μεταβαίνει με ταχύτητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η ανάγκη για ασφαλή, διαλειτουργική και αξιόπιστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο eIDAS2 επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην ψηφιακή ταυτοποίηση, ενισχύει τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (trust services) και εισάγει την έννοια του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού (EUDI Wallet).
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση κρυπτονομισμάτων και τεχνολογιών blockchain στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Το σεμινάριο στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης κατανόησης των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί / χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, οι ρυθμιστικές αρχές και υπόχρεες οντότητες αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων (AML) σε έναν κόσμο όπου τα κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία blockchain γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Με τον τρόπο αυτό οι επαγγελματίες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από την ψηφιακή εποχή, να κατανοούν τις πρόσφατες νομοθεσίες, να αναγνωρίζουν τις απειλές, να αναπτύσσουν στρατηγικές συμμόρφωσης και να εφαρμόζουν τεχνολογικές λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των οργανισμών τους από νομικές και οικονομικές συνέπειες.
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις της τρέχουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών αλλαγών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΞΠΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF). Επικεντρώνεται στις σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές που έχουν εισαχθεί από την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2018/843) έως και το νέο νομοθετικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EU AML Package). Αυτή η μετάβαση από την 5η οδηγία στο νέο AML EU Package φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στη ρύθμιση και την εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων και συμπεριλαμβάνει τα κρυπτονομίσματα καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (Cryptoassets).
Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, η συμμόρφωση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές AML απαιτήσεις είναι απαραίτητη για κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και γενικά κάθε επαγγελματία που διαχειρίζεται χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το σεμινάριο εστιάζει στις αποτελεσματικές στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας τα εσωτερικά ελεγκτικά συστήματα των οργανισμών. Το σεμινάριο "Risk-Based Approach to AML Compliance: Strengthening Internal Controls" παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του πλαισίου αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), μέσω της προσέγγισης βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA).
Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον η απειλή της νομιμοποίησης εσόδων, της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη και διασυνδεδεμένη. Οι εγκληματίες αξιοποιούν τα κενά των παραδοσιακών μηχανισμών συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και "έξυπνες” απάτες για να διακινήσουν κεφάλαια και να αποκρύψουν την προέλευσή τους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές αυστηροποιούν το πλαίσιο συμμόρφωσης, απαιτώντας από τους επαγγελματίες να προσαρμοστούν άμεσα.
