Σεμινάρια Global Sanctions Compliance Σεμινάρια
Το σεμινάριο παρέχει μια ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση στο σύγχρονο πλαίσιο οικονομικών κυρώσεων, με έμφαση στις εξελίξεις σε θέματα κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ (OFAC). Στο σεμινάριο αναλύεται το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον των κυρώσεων καθώς και ο αυξανόμενος ρόλος των κυρώσεων στο γεωπολιτικό σκηνικό, ιδίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Μέση Ανατολή.
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των επαγγελματιών να κατανοήσουν σε βάθος τη δομή και τις πρακτικές επιπτώσεις του ισχύοντος πλαισίου κυρώσεων της ΕΕ καθώς και να αναπτύξουν μηχανισμούς εσωτερικής συμμόρφωσης για την αποφυγή παραβάσεων.
Οι Υπόχρεες Οντότητες έχουν την υποχρέωση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και διαδικασίες για συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις, βασιζόμενες στον Περί Κυρώσεων Νόμο 58/2016, την Οδηγία της ΕΕ για τις Κυρώσεις, καθώς και τις σχετικές Οδηγίες των Εποπτικών Αρχών. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών, και ειδικότερα των υπαλλήλων των Υπόχρεων Οντοτήτων, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβιάσεων των κυρώσεων, του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της φοροδιαφυγής.
