Σεμινάρια AML & Financial Crime Compliance Σεμινάρια
Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, η συμμόρφωση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές AML απαιτήσεις είναι απαραίτητη για κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και γενικά κάθε επαγγελματία που διαχειρίζεται χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το σεμινάριο εστιάζει στις αποτελεσματικές στρατηγικές και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας τα εσωτερικά ελεγκτικά συστήματα των οργανισμών. Το σεμινάριο "Risk-Based Approach to AML Compliance: Strengthening Internal Controls" παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του πλαισίου αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), μέσω της προσέγγισης βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA).
Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον η απειλή της νομιμοποίησης εσόδων, της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη και διασυνδεδεμένη. Οι εγκληματίες αξιοποιούν τα κενά των παραδοσιακών μηχανισμών συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και "έξυπνες” απάτες για να διακινήσουν κεφάλαια και να αποκρύψουν την προέλευσή τους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές αυστηροποιούν το πλαίσιο συμμόρφωσης, απαιτώντας από τους επαγγελματίες να προσαρμοστούν άμεσα.
Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διαφθορά εστιάζοντας στις υποχρεώσεις και στις ευθύνες που υπέχουν τόσο τα νομικά πρόσωπα ως Υπόχρεες Οντότητες όσο και οι εργαζόμενοι τους αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για πλήρη συμμόρφωση. Παράλληλα, και ιδιαίτερα μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι Υπόχρεες Οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες και πολιτικές οι οποίες να διασφαλίζουν τη μη παραβίαση ή καταστρατήγηση των κυρώσεων που επιβάλλουν οι διεθνείς οργανισμοί – ΣΑΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ, ΗΒ.
