AML, CTF και Συμμόρφωση με Κυρώσεις: Επικαιροποιημένο Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο - 14 ΩΡΕΣ

Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διαφθορά εστιάζοντας στις υποχρεώσεις και στις ευθύνες που υπέχουν τόσο τα νομικά πρόσωπα ως Υπόχρεες Οντότητες όσο και οι εργαζόμενοι τους αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για πλήρη συμμόρφωση. Παράλληλα, και ιδιαίτερα μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι Υπόχρεες Οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες και πολιτικές οι οποίες να διασφαλίζουν τη μη παραβίαση ή καταστρατήγηση των κυρώσεων που επιβάλλουν οι διεθνείς οργανισμοί – ΣΑΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ, ΗΒ.