The new AML landscape in the age of AI - 21/10/2026 Σεμινάρια
The new AML landscape in the age of AI - 21/10/2026
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένη και πρακτικά προσανατολισμένη κατάρτιση στο σύγχρονο τοπίο της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) υπό την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης.
Εστιάζει στη μετάβαση από τα παραδοσιακά rule-based συστήματα σε intelligence-driven AML frameworks, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας ως εργαλείου ενίσχυσης της ανθρώπινης κρίσης.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν πρακτικά εργαλεία AI στο πλαίσιο AML, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, τη συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνων σε ένα ταχέως εξελισσόμενο κανονιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον.
Λεπτομέρειες σεμιναρίου:
- Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 21 Οκτωβρίου 2026, 08:30 π.μ. - 04:15μ.μ
- Μέσω ZOOM
- Συμμετοχή: €70 (μετά την επιχορήγηση της ΑνΑΔ)
- 7 CPD Units (αναγνωρισμένα από ΠΔΣ, ΣΕΛΚ & CySEC)
Περισσότερες πληροφορίες:
Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.gle/ZjDR2gkQWvKaB8Th8 ή στα τηλέφωνα 96313950, 99477639 ή μέσω email στο marketing@grmseminars.com
Απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
- Δικηγόρους, Λογιστές, Μεσίτες και υπόχρεους βάσει σχετικής νομοθεσίας
- Στελέχη διαχείρισης κινδύνου
- Στελέχη Ρυθμιστικών Φορέων
- Στελέχη ή/και Λειτουργούς Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Corporate Services, Ασφαλιστικών Εταιρειών, trust services, Fiduciary services
- Λειτουργούς Συμμόρφωσης
- Υπεύθυνα Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών και οργανισμών που τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
- Διοικητικούς και γραφειακούς λειτουργούς λογιστικών και δικηγορικών γραφείων που τα καθήκοντα τους περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας).
- Υπαλλήλους πρώτης γραμμής και στελέχη εταιρειών Forex και Fintech
οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
Στόχοι Γνώσεων
1. Αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες, τα στάδια και τα διεθνή πρότυπα AML/CFT, καθώς και το σχετικό ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
2. Εξηγούν την εξέλιξη του financial crime environment και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον μετασχηματισμό των AML λειτουργιών.
3. Περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης (machine learning, generative AI, graph analytics) και των AI models.
4. Διακρίνουν τις λειτουργικές και τεχνολογικές διαφορές μεταξύ rule-based και AI-enhanced AML συστημάτων.
5. Αναλύουν τη σημασία της ποιότητας δεδομένων και των απαιτήσεων data governance στην αποτελεσματικότητα των AML συστημάτων.
6. Ερμηνεύουν τις βασικές νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση AI σε AML (GDPR, accountability, auditability).
7. Καταγράφουν τις βασικές αρχές λειτουργίας blockchain analytics και τους κινδύνους που σχετίζονται με crypto-assets και DeFi.
8. Προσδιορίζουν τις μελλοντικές τάσεις και τις απαιτούμενες δεξιότητες στο AML profession στην εποχή της AI.
Στόχοι Δεξιοτήτων (Skills)
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
1. Εφαρμόζουν βασικές αρχές AML/CFT για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων.
2. Αξιοποιούν τεχνικές AI για transaction monitoring, risk scoring και detection of suspicious patterns.
3. Συγκρίνουν την αποδοτικότητα rule-based και AI-driven AML συστημάτων σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.
4. Αναλύουν μεγάλης κλίμακας δεδομένα για την αναγνώριση ύποπτων μοτίβων και ανωμαλιών.
5. Καταρτίζουν βασικά προφίλ κινδύνου πελατών και να υποστηρίζουν διαδικασίες dynamic risk assessment.
6. Ενσωματώνουν απαιτήσεις data governance, data quality και κανονιστικής συμμόρφωσης στη λειτουργία AML συστημάτων.
7. Αξιολογούν κινδύνους που σχετίζονται με crypto-assets και να εντοπίζουν ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας μέσω blockchain analytics.
8. Τεκμηριώνουν αποφάσεις και ευρήματα AML, διασφαλίζοντας επαρκές audit trail και κανονιστική επάρκεια.
Στόχοι Στάσεων (Attitudes)
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
1. Υιοθετούν κριτική στάση απέναντι στα αποτελέσματα των AI συστημάτων, αναγνωρίζοντας περιορισμούς και κινδύνους.
2. Διασφαλίζουν την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στη διαφάνεια, τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση.
3. Επιδεικνύουν επαγγελματική υπευθυνότητα διατηρώντας την ανθρώπινη κρίση ως καθοριστικό παράγοντα στις AML αποφάσεις.
4. Καλλιεργούν προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις του AML περιβάλλοντος.
5. Αναπτύσσουν επίγνωση των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση AI και crypto-assets στο financial crime ecosystem.
6. Επιδιώκουν συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των AML λειτουργιών μέσω ορθολογικής αξιοποίησης της τεχνολογίας.