Με την λήξη του προγράμματος,
οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Γνώσεις:

• Κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain και τον ρόλο της στα χρηματοοικονομικά συστήματα.
• Εξηγούν συνήθεις κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης και τυπολογίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε περιβάλλοντα blockchain.
• Περιγράφουν τη λειτουργία των εργαλείων διερεύνησης συναλλαγών blockchain και των μηχανισμών ιχνηλάτησης συναλλαγών.
• Συνοψίζουν τα βασικά κανονιστικά πλαίσια και τις σχετικές απαιτήσεις και κατευθύνσεις (π.χ. κανονισμός MiCA, συστάσεις FATF, απαιτήσεις SEC), καθώς και τις επιπτώσεις τους.
• Κατανοούν τις αρχές ασφάλειας των κρυπτοστοιχείων και διαχείρισης κινδύνων στα οικοσυστήματα αποκεντρωμένης (DeFi) και κεντρικής χρηματοδότησης (CeFi).
• Εξηγούν τις δομικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ των κυριότερων δικτύων blockchain (π.χ. Bitcoin, Ethereum) και τις επιπτώσεις τους στην κανονιστική συμμόρφωση.
• Περιγράφουν τους αναδυόμενους κινδύνους που συνδέονται με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), συμπεριλαμβανομένων των ευπαθειών των πρωτοκόλλων, των κινδύνων διακυβέρνησης και του κατακερματισμού της ρευστότητας.
• Κατανοούν τον ρόλο των παρόχων υπηρεσιών ανάλυσης blockchain και των πηγών δεδομένων στην υποστήριξη της παρακολούθησης συμμόρφωσης και των διερευνήσεων.
• Αναγνωρίζουν βασικές προειδοποιητικές ενδείξεις και δείκτες παράνομης δραστηριότητας, βάσει των μοτίβων συναλλαγών και της συμπεριφοράς των ψηφιακών πορτοφολιών.

Δεξιότητες:

• Εντοπίζουν και αξιολογούν παραβάσεις κανονιστικής συμμόρφωσης που σχετίζονται με το blockchain, καθώς και τους συναφείς κινδύνους.
• Χρησιμοποιούν εργαλεία εξερεύνησης blockchain (blockchain explorers) και εργαλεία διερεύνησης για την ιχνηλάτηση, ανάλυση και ερμηνεία συναλλαγών.
• Εφαρμόζουν πλαίσια αξιολόγησης συμμόρφωσης για τον περιορισμό των κανονιστικών κινδύνων.
• Διενεργούν αναλύσεις κινδύνων χρησιμοποιώντας πίνακες αξιολόγησης κινδύνων, μητρώα κινδύνων και δομημένες μεθοδολογίες.
• Εφαρμόζουν βασικά μέτρα ασφάλειας και εσωτερικού ελέγχου για τη διαχείριση κρυπτοστοιχείων.
• Αναλύουν σύνθετες ροές συναλλαγών μεταξύ πολλαπλών ψηφιακών πορτοφολιών και δικτύων, προκειμένου να εντοπίζουν πιθανή έκθεση σε κινδύνους.
• Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ελέγχων συμμόρφωσης σε δραστηριότητες που βασίζονται στο blockchain και εισηγούνται βελτιώσεις.
• Ενσωματώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με το blockchain στα συνολικά πλαίσια διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού.
• Ερμηνεύουν τα ευρήματα των εργαλείων διερεύνησης συναλλαγών blockchain, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες υποβολής αναφορών, παραπομπής ζητημάτων στα αρμόδια επίπεδα και λήψης αποφάσεων.

Στάσεις:

• Αναγνωρίζουν τη σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης ως στρατηγικής επιχειρηματικής προτεραιότητας.
• Υιοθετούν προληπτική προσέγγιση στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με το blockchain.
• Προάγουν τη δεοντολογική συμπεριφορά και τη διαφάνεια στις συναλλαγές και στις διερευνήσεις που αφορούν το blockchain.
• Καλλιεργούν κουλτούρα ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας εντός των οργανισμών.
• Υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βάσει δεδομένων στους τομείς της συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων.
• Αναπτύσσουν νοοτροπία επίγνωσης των κινδύνων κατά την ενασχόλησή τους με δραστηριότητες που αφορούν το blockchain και τα κρυπτοστοιχεία.
• Επιδεικνύουν κριτική σκέψη κατά την αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και των επιπτώσεών τους στην κανονιστική συμμόρφωση.
• Ενθαρρύνουν τη συνεχή μάθηση και την προσαρμοστικότητα απέναντι στις ταχείες κανονιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
• Προάγουν τη λογοδοσία και την επαγγελματική ακεραιότητα κατά τον χειρισμό ευαίσθητων χρηματοοικονομικών δεδομένων και δεδομένων συναλλαγών.