Η Μετάβαση στη Νέα Εποχή Συμμόρφωσης στο AML - 21&28/01/2026

Η Μετάβαση στη Νέα Εποχή Συμμόρφωσης στο AML: Το νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, η δημιουργία της AMLA και οι αλλαγές που φέρνει το Single Rulebook για τις υπόχρεες οντότητες στην Κύπρο - 21&28/01/2026

Η συμμόρφωση με το πλαίσιο AML/CTF βρίσκεται σε καθεστώς μετάβασης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει το μοντέλο οδηγιών (Directives) και εισάγει κανονισμούς (Regulations) με άμεση και ενιαία εφαρμογή σε όλα τα κράτη της ΕΕ. Το νέο EU AML Package και η ίδρυση της AMLA θεμελιώνουν ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο μέσω του Single Rulebook καθιερώνει κοινά πρότυπα δέουσας επιμέλειας, αξιολόγησης κινδύνου και συμμόρφωσης για όλες τις υπόχρεες οντότητες. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από ενισχυμένους μηχανισμούς εποπτείας και αυξημένη λογοδοσία.

Η ύλη του προγράμματος αναλύει το νέο και το υπό διαμόρφωση κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και κυπριακό επίπεδο, με αναφορά στον Ν. 188(I)/2007, τις Οδηγίες AML 4, 5, 6 τον ρόλο των εποπτικών αρχών (CySEC, ΚΤΚ, ICPAC, ΠΔΣ) και τις νέες αρμοδιότητες της AMLA. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται και στις πρόσφατες διεθνείς κυρώσεις (ΕΕ, ΟΗΕ, ΗΠΑ, ΗΒ) καθώς και στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ελέγχου και παρακολούθησης των συναλλαγών.

Το σεμινάριο παρέχει επικαιροποιημένες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία προκειμένου να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες στις αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης που εισάγει το νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο AML/CTF. Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη ώστε οι υπόχρεες οντότητες να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στις νέες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αλλαγές.

Λεπτομέρειες σεμιναρίου:

Ημερομηνία: 21&28/01/2026
Ώρα: 08:30 - 16:15
Μέσω ZOOM
Συμμετοχή: €100 (μετά την επιχορήγηση της ΑνΑΔ)
14 CPD Units (αναγνωρισμένα από ΠΔΣ, ΣΕΛΚ & CySEC)

Περισσότερες πληροφορίες:

Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.gle/Ku9QRrnbwJzokppp7 ή στα τηλέφωνα 96313950, 99477639 ή μέσω email στο marketing@grmseminars.com

Σε ποιούς
Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Δικηγόρους, Λογιστές, Μεσίτες και υπόχρεους βάσει σχετικής νομοθεσίας
Στελέχη διαχείρισης κινδύνου
Στελέχη Ρυθμιστικών Φορέων
Στελέχη ή/και Λειτουργούς Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Corporate Services, Ασφαλιστικών Εταιρειών, trust services, Fiduciary services
Λειτουργούς Συμμόρφωσης
Υπεύθυνα Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών και οργανισμών που τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Διοικητικούς και γραφειακούς λειτουργούς λογιστικών και δικηγορικών γραφείων που τα καθήκοντα τους περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας).
Υπαλλήλους πρώτης γραμμής και στελέχη εταιρειών Forex και Fintech

Με την λήξη του προγράμματος,
οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

Στόχοι Γνώσεων

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

Αναγνωρίζουν τους τρόπους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τους εγκληματίες.
Απαριθμούν τα στάδια του ML (placement, layering, integration).
Περιγράφουν τις διαφορές AML – CTF – Sanctions.
Διακρίνουν τις επιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις και κοινωνία.
Ορίζουν τις βασικές έννοιες του Ν. 188(I)/2007 και των τροποποιήσεών του.
Ερμηνεύουν τις πρόνοιες των Οδηγιών 4,5,6.
Κατονομάζουν τις υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων
Εξηγούν τους τύπους κυρώσεων
Αναγνωρίζουν τα κύρια μέτρα δέουσας επιμέλειας.
10. Απαριθμούν πιθανές συνέπειες από τη μη συμμόρφωσης με διεθνείς κυρώσεις.
Περιγράφουν τις διαδικασίες συλλογής στοιχειων για KYC και KYCB
Ορίζουν τον ρόλο του MLCO και τις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στόχοι Δεξιοτήτων

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

Εφαρμόζουν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες.
Οργανώνουν διαδικασίες risk assessment.
Επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία για τον έλεγχο πιθανών κυρώσεων
Συντάσσουν αναφορές συμμόρφωσης βάσει ευρημάτων.
Χειρίζονται ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληροφοριών.
Συνεισφέρουν στην ετοιμασία AMLCO Annual Reports.
Επιλύουν πρακτικά ζητήματα σε περιπτώσεις αμφιβόλων συναλλαγών.
Παρουσιάζουν με σαφήνεια τα αποτελέσματα συμμόρφωσης στη διοίκηση.
Συνθέτουν πολιτικές και διαδικασίες AML/CTF προσαρμοσμένες στον οργανισμό τους.
Προγραμματίζουν περιοδικούς ελέγχους και αναθεωρήσεις διαδικασιών.
Αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης για τον οργανισμό τους.
Συμπληρώνουν αναφορές υποψίας
Χειρίζονται εσωτερικά συστήματα compliance σε συνεργασία με το business line.
Εφαρμόζουν διαδικασίες GDPR στην παρακολούθηση και επεξεργασία δεδομένων πελατών

Στόχοι Στάσεων

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

Αποδέχονται την αναγκαιότητα της συμμόρφωσης ως μέρος της επαγγελματικής τους ευθύνης.
Συνεργάζονται με συναδέλφους και εποπτικές αρχές για την ενίσχυση της διαφάνειας.
Συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων.
Εκτιμούν τη σημασία του ρόλου του MLCO στον οργανισμό.
Ενθαρρύνουν την κουλτούρα έγκαιρης αναφοράς υποψιών.
Συζητούν προκλήσεις και πρακτικές δυσκολίες στη συμμόρφωση.
Υιοθετούν σωστές διαδικασίες στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
Υποστηρίζουν συνεχείς βελτιώσεις στις πολιτικές και διαδικασίες.
Υπερασπίζονται την ανάγκη ανεξαρτησίας του MLCO.
Αποδέχονται την προσωπική τους ευθύνη στη δημιουργία κουλτούρας συμμόρφωσης.

Γίνετε μέλος στην ομάδα μας!