Το νέο Ευρωπαϊκό Πακέτο για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (EU AML Package) εισάγει τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών στο κανονιστικό πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT). Η δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων (AMLA), η εφαρμογή του ενιαίου Κανονισμού AML και η έκδοση της νέας Οδηγίας AMLD6, μεταβάλλουν ριζικά τις υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Χρονοδιάγραμμα

• Ενότητα 1: Το Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο AML (Διάρκεια: 60’)

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στη δομή και στους στόχους του νέου Ευρωπαϊκού Πακέτου AML. Παρουσιάζεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA), καθώς και η συνολική αρχιτεκτονική του κανονιστικού πλαισίου.

• Ενότητα 2: Υποχρεώσεις Δικηγόρων και Άλλων Υπόχρεων Οντοτήτων (Διάρκεια: 60’)

Η ενότητα αναλύει τα ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας πελάτη (CDD) και ταυτοποίησης (KYC), τις υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών, καθώς και τις νέες απαιτήσεις που εισάγει η 6η Οδηγία AMLD6. Παρέχονται πρακτικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών στο πλαίσιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

• Ενότητα 3: Risk-Based Approach (Διάρκεια: 60’)

Η ενότητα εστιάζει στην εφαρμογή της προσέγγισης βάσει κινδύνου (risk-based approach) και στις πρακτικές μεθοδολογίες συμμόρφωσης που μπορούν να υιοθετήσουν οι υπόχρεες οντότητες. Παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές και οδηγίες για την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων.

Λεπτομέρειες διεξαγωγής:

• Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2025
• Ώρα διεξαγωγής: 12:30–15:45
• Διαδικτυακή Πλατφόρμα ZOOM
• Κόστος: €70 + VAT
• CPD Units: 3 μονάδες αναγνωρισμένες από ΠΔΣ, ΣΕΛΚ & CySEC

Περισσότερες πληροφορίες:

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/1gCdnMTDmXoMjcTYA 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 96313950 ή 99477639 ή μέσω email στην διεύθυνση marketing@grmseminars.com

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Δικηγόρους, Λογιστές, Μεσίτες και υπόχρεους βάσει σχετικής νομοθεσίας
• Στελέχη που ασκούν ελεγκτικές αρμοδιότητες σε εταιρείες (λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, ορκωτοί ελεγκτές και στελέχη διαχείρισης κινδύνου)
• Στελέχη Ρυθμιστικών Φορέων
• Στελέχη/Λειτουργούς Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Corporate Services, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Fiduciary services, trust services
• Λειτουργούς Συμμόρφωσης
• Υπεύθυνα Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών και οργανισμών που τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.