Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των επαγγελματιών να κατανοήσουν σε βάθος τη δομή και τις πρακτικές επιπτώσεις του ισχύοντος πλαισίου κυρώσεων της ΕΕ καθώς και να αναπτύξουν μηχανισμούς εσωτερικής συμμόρφωσης για την αποφυγή παραβάσεων.

Αναμενόμενα Οφέλη για τους Συμμετέχοντες:

• Κατανόηση του πλήρους μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ.
• Ενίσχυση δεξιοτήτων αξιολόγησης κινδύνων συμμόρφωσης.
• Εφαρμογή πρακτικών εργαλείων για sanctions due diligence.
• Εναρμόνιση εταιρικών πολιτικών με το νέο AML & Sanctions πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.gle/D3776rTAMC9zVNyt8 ή στα τηλέφωνα 96313950, 99477639 ή μέσω email στο marketing@grmseminars.com

• Δικηγόρους, Λογιστές, Μεσίτες και υπόχρεους βάσει σχετικής νομοθεσίας
• Στελέχη που ασκούν ελεγκτικές αρμοδιότητες σε εταιρείες (λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, ορκωτοί ελεγκτές και στελέχη διαχείρισης κινδύνου)
• Στελέχη Ρυθμιστικών Φορέων
• Στελέχη/Λειτουργούς Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Corporate Services, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Fiduciary services, trust services
• Λειτουργούς Συμμόρφωσης
• Υπεύθυνα Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών και οργανισμών που τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.