AML, Financial Crime and Fraud in the Digital Era - 14 ΩΡΕΣ Σεμινάρια
AML, Financial Crime and Fraud in the Digital Era - 14 ΩΡΕΣ
Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον η απειλή της νομιμοποίησης εσόδων, της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη και διασυνδεδεμένη.
Οι εγκληματίες αξιοποιούν τα κενά των παραδοσιακών μηχανισμών συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και “έξυπνες” απάτες για να διακινήσουν κεφάλαια και να αποκρύψουν την προέλευσή τους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές αυστηροποιούν το πλαίσιο συμμόρφωσης, απαιτώντας από τους επαγγελματίες να προσαρμοστούν άμεσα.
Το 14ωρο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εις βάθος κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με το ξεπλυμα χρήματος και το οικονομικό έγκλημα. Μέσα από πρακτικά εργαλεία, case studies και ανάλυση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου (MiCAR, AML Package, DORA), οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να θωρακίσουν τον οργανισμό τους και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα συμμόρφωσης.
Το σεμινάριο θα επικαιροποιήσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων και θα τους βοηθήσει στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων, οικονομικού εγκλήματος και απάτης, όπως αυτά εξελίσσονται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Η ταχύτατη εμφάνιση νέων τεχνολογιών και απειλών απαιτεί σύγχρονες γνώσεις και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
- Δικηγόρους, Λογιστές, Μεσίτες και υπόχρεους βάσει σχετικής νομοθεσίας
- Στελέχη διαχείρισης κινδύνου
- Στελέχη Ρυθμιστικών Φορέων
- Στελέχη ή/και Λειτουργούς Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Corporate Services, Ασφαλιστικών Εταιρειών, trust services, Fiduciary services
- Λειτουργούς Συμμόρφωσης
- Υπεύθυνα Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών και οργανισμών που τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
- Διοικητικούς και γραφειακούς λειτουργούς λογιστικών και δικηγορικών γραφείων που τα καθήκοντα τους περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας).
- Υπαλλήλους πρώτης γραμμής και στελέχη εταιρειών Forex και Fintech
οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:
Σε επίπεδο γνώσεων:
- Ορίζουν βασικές έννοιες όπως η νομιμοποίηση εσόδων, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία.
- Προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία του κανονιστικού πλαισίου AML σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
- Περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους απάτης και οικονομικού εγκλήματος.
- Κατανοούν τις έννοιες CDD, KYC, SARs και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της απάτης.
- Προσδιοριζουν πώς τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται στη νομιμοποίηση εσόδων.
- Γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες crypto-assets και τους σχετικούς κινδύνους AML.
- Περιγράφουν τις απαιτήσεις του MiCAR και της FATF για CASPs.
- Οριζουν τις βασικές διατάξεις των κανονισμών AMLA, MiCAR και AMLD6.
- Κατανοούν τις επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας στις χρηματοοικονομικές και νομικές υπηρεσίες.
- Γνωρίζουν τη χρήση εργαλείων AI, blockchain analytics και forensic λύσεων για την AML συμμόρφωση.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
- Αναγνωρίζουν τις κατηγορίες οικονομικού εγκλήματος στο ψηφιακό περιβάλλον.
- Αναλύουν σενάρια απάτης και αξιολογούν τις νομικές επιπτώσεις.
- Εφαρμόζουν Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όπως DORA, GDPR για συμμόρφωση τους σε πραγματικές συνθήκες.
- Προτείνουν μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης.
- Αναλύουν περιπτώσεις χρήσης των blockchain forensics.
- Εφαρμόζουν κριτήρια ρίσκου (Risk based approach) για την αξιολόγηση συναλλαγών με crypto-assets.
- Σχεδιάζουν στρατηγικές συμμόρφωσης
- Εφαρμόζουν τις νέες απαιτήσεις στην επιχειρησιακή πρακτική.
- Εφαρμόζουν τεχνολογικά εργαλεία σε πρακτικά σενάρια συμμόρφωσης.
Σε επίπεδο στάσεων:
- Αναπτύσσουν ευαισθησία απέναντι στους κινδύνους του ψηφιακού οικονομικού εγκλήματος.
- Εκτιμούν τη σημασία της συμμόρφωσης και της κανονιστικής εποπτείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
- Αναπτύσσουν κουλτούρα πρόληψης και διαφάνειας εντός οργανισμών.
- Αντιλαμβάνονται τη σημασία της ηθικής στην αντιμετώπιση της απάτης.
- Αναγνωρίζουν την ανάγκη για προσαρμογή του AML πλαισίου στις τεχνολογικές εξελίξεις.
- Υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για σκοπούς συμμόρφωσης.
- Αναπτύσσουν υπευθυνότητα και δέσμευση για συνεχή προσαρμογή στο κανονιστικό περιβάλλον.
- Αξιολογούν τη σημασία της καινοτομίας στην πρόληψη και καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
- Υιοθετούν θετική στάση για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη στον τομέα της συμμόρφωσης.