Το σεμινάριο αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με το νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με έμφαση στην επίδραση και το ρόλο των αναδυόμενων τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και ειδικότερα:

• στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων στη συμμόρφωση AML,
• στην εφαρμογή των νέων κανόνων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και άλλα υπόχρεα πρόσωπα,
• στις σύγχρονες προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων AML/CFT.

Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, case studies και πρακτικά υποδείγματα συμμόρφωσης.

Λεπτομέρειες σεμιναρίου:

• Ημερομηνία: 18/03/2026
• Ώρα: 12:00 - 15:00
• Μέσω ZOOM
• Συμμετοχή: €80 
• 3 CPD Units (αναγνωρισμένα από ΠΔΣ, ΣΕΛΚ & CySEC)

Περισσότερες πληροφορίες:

Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.gle/XDxhXTKia13Fvm478 ή στα τηλέφωνα 96313950, 99477639 ή μέσω email στο marketing@grmseminars.com

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Δικηγόρους, Λογιστές, Μεσίτες και υπόχρεους βάσει σχετικής νομοθεσίας
• Στελέχη διαχείρισης κινδύνου
• Στελέχη Ρυθμιστικών Φορέων
• Στελέχη ή/και Λειτουργούς Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Corporate Services, Ασφαλιστικών Εταιρειών, trust services, Fiduciary services
• Λειτουργούς Συμμόρφωσης
• Υπεύθυνα Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών και οργανισμών που τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
• Διοικητικούς και γραφειακούς λειτουργούς λογιστικών και δικηγορικών γραφείων που τα καθήκοντα τους περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας).
• Υπαλλήλους πρώτης γραμμής και στελέχη εταιρειών Forex και Fintech